场外虚拟币交易（虚拟币场内交易和场外交易的区别）

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本文目录一览：

• 1、虚拟货币交易可能涉嫌的刑事法律风险

虚拟货币交易可能涉嫌的刑事法律风险

1、这种交易存在较大风险且可能涉嫌违法。法律风险在中国，虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。USDT作为一种虚拟货币，买卖USDT不受法律保护。进行此类交易可能会面临法律责任，情节严重的可能构成刑事犯罪。资金安全风险这种私下的交易缺乏正规金融机构的监管和保障。

2、由于加密圈特性，用户常不清楚交易对手真实信息，且业务往往不签订书面合同。一旦工作室违约，挪用、侵占用户资金，用户将面临较高资金风险。国内对虚拟货币相关监管政策从严，大多法院认为虚拟货币相关投资无效，风险自担。但若双方签订书面合同并达成特殊约定，有些法院可能支持用户返还资金的主张。

3、2021年9月，十部门联合通知明确：开展虚拟货币兑换、交易中介等业务涉嫌非法金融活动；境外平台向境内居民提供服务也属非法。 任何自然人参与虚拟货币交易，相关民事法律行为无效，损失自行承担。

4、尽管王某福等人辩称“只是单纯交易赚取差价”，但因其主观上明知资金来源非法，客观上实施了转移资金的行为，公诉机关以掩饰、隐瞒犯罪所得罪对其提起公诉。其他潜在法律风险即使交易资金来源合法，虚拟货币交易仍可能涉及其他法律风险。

5、虚拟货币交易与刑事犯罪的区分 交易本身非犯罪：判断一个行为是否构成犯罪，首先需要明确该行为是否违反了相应的法律。当前我国并没有明确的法律规定买卖虚拟货币涉嫌刑事犯罪。个人持有、买卖虚拟货币，只要不是系统性的商业行为，与其他相关违法犯罪行为无关，一般不会被追究法律责任。

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